ZachXBT: Skema Ponzi DSJ Exchange Runtuh, Dana $41,5 Juta Dibekukan

Ikhtisar Skema

Bursa DSJ (DSJEX) dan komunitas investasi afiliasinya, BG Wealth Sharing, telah runtuh menyusul terungkapnya skema Ponzi yang diperkirakan melibatkan lebih dari $150 juta. Beroperasi sejak tahun 2025, operasi ini berjalan di dua lini yang saling terhubung: DSJEX berfungsi sebagai platform perdagangan kripto palsu, sementara BG Wealth Sharing berfungsi sebagai grup investasi berbasis rujukan (referral) yang berlapis di atasnya.

Untuk memberikan kesan legitimasi pada skema tersebut, operator menggunakan CEO fiktif bernama Stephen Beard sebagai wajah publik platform, sembari merotasi domain dan dompet panas (hot wallets) secara berkala untuk menghindari deteksi. Investor terpikat dengan janji-janji berupa:

• Pengembalian harian sebesar 1,3% – 2,6%
• Komisi rujukan untuk merekrut anggota baru
• Bonus berbasis peringkat dan hak istimewa sinyal perdagangan berjenjang
• Sebuah "kampanye persiapan IPO" yang diluncurkan antara 18–27 April 2026, yang menawarkan sinyal perdagangan eksklusif kepada pengguna yang menyetor $1.000 dan merujuk setidaknya satu anggota baru.

Upaya Pencucian Uang dan Pembekuan Aset

Setelah keruntuhan tersebut, aktor-aktor ilegal bergerak cepat untuk menghapus jejak mereka. Antara 27 April dan 3 Mei 2026, lebih dari $92 juta dicuci di berbagai blockchain dalam upaya nyata untuk mengaburkan jejak uang, dengan sekitar $63 juta mengalir ke penyimpanan di Cobo.

Investigator blockchain ZachXBT memimpin respons terkoordinasi yang melibatkan:

• Tether — mengeksekusi operasi daftar hitam (blacklist) pada 4 Mei 2026 pukul 14:12 UTC, membekukan $38,43 juta di 19 alamat TRON dalam satu blok tunggal
• Tim Keamanan Binance — mendukung pelacakan dan penandaan aliran yang mencurigakan
• OKX — membantu koordinasi di tingkat bursa
• Penegak Hukum AS — dilibatkan untuk tindakan hukum dan pemulihan aset

Rincian pembekuan TRON oleh Tether adalah sebagai berikut:

Secara total, inisiatif bersama ini telah membekukan lebih dari $41,5 juta dana ilegal hingga saat ini.

Respons Regulasi

Keruntuhan ini telah menarik perhatian dari regulator di berbagai yurisdiksi. Tiga belas badan pengawas di lima benua telah mengeluarkan peringatan penipuan resmi terhadap skema DSJ / BG, menandakan jangkauan geografis operasi yang luas dan skala basis korbannya.

Poin Penting

Kasus DSJEX adalah pengingat akan tanda-tanda peringatan (red flags) yang berulang pada platform investasi kripto penipuan: pengembalian harian tetap yang sangat tinggi dan tidak realistis, struktur rujukan bertingkat (multi-level), serta kepemimpinan yang anonim atau fiktif. Kecepatan dan skala pencucian uang pasca-keruntuhan — $92 juta dipindahkan lintas rantai dalam satu minggu — juga menggarisbawahi pentingnya forensik on-chain dan koordinasi lintas industri dalam memulihkan dana yang dicuri.

Diterbitkan oleh Coinplurk.com