شركة Payward التابعة لـ Kraken تقاضي Etana بتهمة احتيال حضانة بقيمة 25 مليون دولار

الشكوى المعدلة الثانية تستهدف شركة Etana ورئيسها التنفيذي

قدمت شركة Payward، وهي الشركة الأم لمنصة تداول العملات الرقمية Kraken، شكوى معدلة ثانية أمام محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة كولورادو، مما أدى إلى تصعيد مطالبات سابقة بخرق العقود إلى اتهامات مفصلة بالاحتيال ضد شركة الحفظ Etana ورئيسها التنفيذي، ديون براندون راسل. تتهم الدعوى شركة Etana باختلاس أكثر من 25 مليون دولار من أموال احتياطي العملاء من خلال ما وصفته بمخطط "شبيه ببونزي"، حيث تم خلط الأصول المودعة مع رأس مال الشركة الخاص واستخدامها لتمويل استثمارات عالية المخاطر.

تقول Payward إن Etana سوقت لنفسها كحارس أصول منفصل ومحصن ضد الإفلاس، بينما كانت تزعم توظيف احتياطيات Kraken في مراهنات ائتمانية غير سائلة وعالية المخاطر. وطوال هذه الفترة، استمرت Etana في إصدار كشوف حسابات وتحديثات لوحة التحكم التي تظهر أرصدة العملاء على أنها آمنة ومحسوبة بالكامل، على الرغم من وجود عجز داخلي.

نظرة سريعة على الادعاءات الرئيسية

• خسائر السندات الإذنية: تم توجيه ما لا يقل عن 16 مليون دولار من أموال Kraken إلى سندات إذنية أصدرتها شركة Seabury Trade Capital — وهي السندات التي تعثرت لاحقاً.
• التداول الذاتي: استخدمت Etana أيضاً أصول العملاء لتمويل استراتيجيتها الخاصة لتداول العملات الأجنبية (Forex) مع الاحتفاظ بجميع الأرباح الناتجة.
• تعطيل السحب: عندما طلبت Kraken سحب حوالي 25 مليون دولار في أبريل 2025، ماطلت Etana فيما وصفته Payward بمشكلات تسوية مفتعلة.
• هيكل "بونزي": بدلاً من إعادة الأموال، يُزعم أن Etana استخدمت ودائع جديدة من عملاء آخرين لتغطية الخسائر السابقة.
• توقف البنية التحتية: في مارس 2026، تعذر الوصول مؤقتاً إلى أصول Etana الرقمية بعد أن علقت شركة Amazon Web Services حساب الشركة بسبب رسوم غير مدفوعة.

الإجراءات التنظيمية والتصفية

تصاعدت الضغوط التنظيمية في عام 2025 عندما أصدرت سلطات كولورادو أمراً بالتوقف والكف وزيادة متطلبات رأس المال. دخلت Etana في نهاية المطاف في إجراءات التصفية في نوفمبر 2025 وهي الآن تحت سيطرة حارس قضائي معين من قبل المحكمة. ووفقاً لذلك الحارس، تبلغ الحيازات النقدية حوالي 6.83 مليون دولار، بينما تتجاوز الالتزامات 26 مليون دولار — ويمثل الجزء الأكبر منها مطالبة Kraken.

القضية الفيدرالية متوقفة حالياً ضد كيانات Etana ولكنها مستمرة ضد راسل شخصياً، الذي يواجه مسؤولية فردية عن الاحتيال والسرقة المدنية. يتعاون الحارس القضائي مع Payward من خلال تقديم المستندات وإتاحة الموظفين السابقين للاستجواب.

ما تسعى إليه Payward

تسعى Payward للحصول على تعويضات لا تقل عن 25 مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات مضاعفة لثلاثة أمثال بموجب قانون السرقة المدنية في كولورادو — وهو مطلب قد يرفع إجمالي طلب الاسترداد إلى أكثر من 75 مليون دولار قبل الرسوم والفوائد. تتضمن الشكوى أيضاً تهم خرق العقد، وخرق الواجب الائتماني، والتضليل الناجم عن الإهمال.

صرح رئيس قسم التقاضي في Kraken، مات توريتزكي، أن المنصة "لن تتوقف حتى تتحقق العدالة"، مؤكداً أن الشركة لم ولن تتراجع عندما تكون أموال العملاء على المحك.

التداعيات الأوسع على الصناعة

تسلط هذه القضية الضوء على مشكلة هيكلية تواجه صناعة التشفير الأوسع: فبينما يثق المستخدمون بانتظام في المنصات والحراس لإيداع أصولهم، فإن ضمانات الحماية الشائعة في التمويل التقليدي — مثل فصل الأموال، والتأمين على الودائع، والرقابة التنظيمية الموحدة — لم يتم فرضها باستمرار عبر منصات التشفير. يعتمد استرداد Payward في النهاية على عملية مطالبات الحراسة القضائية وأي عوائد تأمين متاحة.

نشر بواسطة Coinplurk.com