ZachXBT: انهيار بورصة DSJ الاحتيالية، وتجميد 41.5 مليون دولار
نظرة عامة على المخطط الاحتيالي
انهارت منصة DSJ (DSJEX) ومجتمع الاستثمار التابع لها "BG Wealth Sharing" بعد الكشف عن مخطط بونزي (Ponzi scheme) تقدر قيمته بأكثر من 150 مليون دولار. بدأت العملية منذ عام 2025، وكانت تدار عبر جبهتين مترابطتين: عملت DSJEX كمنصة وهمية لتداول العملات الرقمية، بينما عملت BG Wealth Sharing كمجموعة استثمارية تعتمد على نظام الإحالات المتعددة.
ولإضفاء صبغة من الشرعية على المخطط، استخدم المشغلون شخصية وهمية لمنصب الرئيس التنفيذي تدعى "ستيفن بيرد" كواجهة عامة للمنصة، مع تغيير النطاقات (domains) والمحافظ الساخنة بشكل دوري لتجنب الكشف. تم استدراج المستثمرين بوعود تشمل:
- عوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%
- عمولات إحالة مقابل استقطاب أعضاء جدد
- مكافآت بناءً على الرتب وامتيازات إشارات تداول طبقية
- "حملة التحضير للاكتتاب العام (IPO)" التي أُطلقت بين 18 و27 أبريل 2026، حيث قدمت إشارات تداول حصرية للمستخدمين الذين أودعوا 1,000 دولار وقاموا بإحالة عضو جديد واحد على الأقل.
محاولات غسل الأموال وتجميد الأصول
بعد الانهيار، تحركت الجهات غير المشروعة بسرعة لطمس آثارها. فبين 27 أبريل و3 مايو 2026، تم غسل أكثر من 92 مليون دولار عبر سلاسل كتل (blockchains) متعددة في محاولة واضحة لإخفاء مسار الأموال، حيث تدفق ما يقرب من 63 مليون دولار إلى عهدة منصة "Cobo".
قاد محقق سلاسل الكتل ZachXBT استجابة منسقة شملت:
- Tether — نفذت عملية إدراج في القائمة السوداء في 4 مايو 2026 الساعة 14:12 بالتوقيت العالمي المنسق، مما أدى إلى تجميد 38.43 مليون دولار عبر 19 عنواناً على شبكة TRON في كتلة واحدة.
- فريق أمن Binance — دعم عمليات تتبع وتحديد التدفقات المشبوهة.
- OKX — ساعدت من خلال التعاون على مستوى المنصة.
- إنفاذ القانون في الولايات المتحدة — تم إشراكهم لاتخاذ إجراءات قانونية واسترداد الأصول.
وكان توزيع المبالغ المجمدة على شبكة TRON من قبل شركة Tether كما يلي:
| Amount | Addresses |
|---|---|
| $9.4M | 1 address |
| $2M each | 10 addresses |
| $1M each | 5 addresses |
| ~$1M each | 3 addresses |
في المجمل، جمدت المبادرة المشتركة أكثر من 41.5 مليون دولار من الأموال غير المشروعة حتى الآن.
الاستجابة الرقابية
لفت الانهيار انتباه الهيئات التنظيمية في ولايات قضائية متعددة. أصدرت ثلاث عشرة هيئة رقابية في خمس قارات تحذيرات رسمية من الاحتيال ضد مخطط DSJ / BG، مما يشير إلى النطاق الجغرافي الواسع للعملية وحجم قاعدة الضحايا.
الوجبات الرئيسية
تعد قضية DSJEX تذكيراً بالعلامات التحذيرية المتكررة في منصات الاستثمار الرقمية الاحتيالية: عوائد يومية ثابتة مرتفعة بشكل غير واقعي، هياكل إحالة متعددة المستويات، وقيادة مجهولة أو وهمية. كما تؤكد سرعة ونطاق عمليات الغسل بعد الانهيار — حيث نُقل 92 مليون دولار عبر السلاسل في غضون أسبوع واحد — على أهمية التحقيقات الجنائية على السلسلة (on-chain forensics) والتنسيق بين القطاعات لاستعادة الأموال المسروقة.
نشر بواسطة Coinplurk.com
نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقديم المعلومات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ومع ذلك، يخضع جميع المحتوى لعملية مراجعة بشرية. إذا وجدت أخطاء في البيانات أو معلومات غير دقيقة في هذه المقالة، يرجى الإبلاغ عنها إلى فريق التحرير لدينا عبر زر [الإبلاغ عن المقالة].
Published by Coinplurk.com
نبذة عن الكاتب
CoinPlurk News
مؤلف موثوقVerified Web3 content architect providing high-impact data analysis and real-time reporting on the global blockchain ecosystem.
مقالات أخرى
6أطلقت فيزا وماستركارد وأكثر من 140 شركة عملة Open USD المستقرة
أطلق تحالف يضم فيزا وماستركارد وسترايب وكوين بيس وبلاك روك وأكثر من 140 شركة أخرى عملة Open USD، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار مصممة لتقاسم عائدات الاحتياطي مع الشركات التي تستخدمها.
فيفا يختار أفالانش لكأس العالم 2026؛ وسهم أفالانش يقفز بنسبة 8%
لقد أعطى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ببناء البنية التحتية الخاصة بتذاكر كأس العالم 2026 وبرامج الولاء والمقتنيات الرقمية على سلسلة كتل مخصصة من Avalanche، أقوى إشارة صعودية لسهم AVAX منذ شهر - لكن المحللين يقولون إن الطلب المستدام لا يزال بحاجة إلى إثبات.
Mastercard تطلق AP4M للمدفوعات بسرعة الآلة القائمة على الذكاء الاصطناعي
تمكن خدمة Agent Pay for Machines (AP4M) الجديدة من Mastercard وكلاء الذكاء الاصطناعي من التصريح بالمدفوعات الصغيرة عالية التكرار وتنسيقها وتسويتها بشكل مستقل عبر البطاقات والحسابات المصرفية والعملات المستقرة — مع انضمام أكثر من 30 شريكًا في القطاع بالفعل.
بوليماركت تتطلع إلى اليابان بهدف الحصول على موافقة بحلول 2030
قامت شركة بولي ماركت بتعيين ممثل محلي وحددت هدفاً لعام 2030 للحصول على الموافقة التنظيمية في اليابان، على الرغم من أن قوانين المقامرة الصارمة في البلاد وموجة عالمية من القيود المفروضة على سوق التنبؤ تجعل الطريق إلى الأمام غير مؤكد.
كشف ملف الاكتتاب العام لشركة سبيس إكس عن وجود خزانة بيتكوين بقيمة 1.45 مليار دولار
كشف ملف شركة SpaceX التاريخي المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل طرحها في بورصة ناسداك عن امتلاكها 18712 بيتكوين بقيمة 1.45 مليار دولار، مما يضع شركة الطيران والفضاء بين أكبر الشركات المعروفة التي تمتلك البيتكوين.
بطاقة كريبتو الفيزيائية الأولى لشركة Revolut تُطلق في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية
أطلقت Revolut أول بطاقة خصم مشفرة فعلية لها — بطاقة مستوحاة من Dogecoin ومزودة بإضاءة LED، ومقبولة في أي مكان تدعم فيه فيزا وماستركارد — مما يشكل خطوة مهمة في دفع التكنولوجيا المالية لجعل إنفاق الأصول الرقمية جزءًا من التمويل الاستهلاكي اليومي.
مركز تفاعلي
0 الردودهل لديك اقتراح أو سؤال أو تريد فقط ترك تعليق على هذا المقال؟ لا تتردد في الكتابة في قسم النقاش أدناه.
يرجى تسجيل الدخول للانضمام إلى النقاش
سجل دخولك الآنلا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!