Kraken's Payward 就 2500 万美元监护权欺诈案起诉 Etana

第二次修订起诉状直指 Etana 及其 CEO

加密货币交易所 Kraken 的母公司 Payward 已向美国科罗拉多州地方法院提交了第二次修订起诉状，将此前的违约指控升级为针对托管公司 Etana 及其首席执行官 Dion Brandon Russell 的详细欺诈指控。该文件指控 Etana 通过其描述为“类庞氏骗局”的手段挪用了超过 2500 万美元的客户储备资金；在这一计划中，托管资产与公司的自有资本被混淆，并被用于资助高风险投资。

Payward 表示，Etana 在营销中自称为资产隔离且破产隔离的托管商，但据称却将 Kraken 的储备金投入到流动性极差的高风险信贷博弈中。在此期间，尽管存在内部资金缺口，Etana 仍继续发布账户报表和仪表板更新，显示客户余额安全且账目完整。

关键指控一览

• 本票损失： Kraken 至少 1600 万美元的资金被转入由 Seabury Trade Capital 发行的本票——这些本票后来发生了违约。
• 自营交易： Etana 还利用客户资产为其自身的各种外汇策略提供资金，并保留了所有由此产生的利润。
• 提取受阻： 当 Kraken 在 2025 年 4 月请求提取约 2500 万美元时，Etana 以 Payward 所描述的捏造的对账问题为由拖延。
• “庞氏”结构： 据称，Etana 并未归还资金，而是利用来自其他客户的新存款来弥补先前的损失。
• 基础设施停运： 2026 年 3 月，由于未支付费用，亚马逊云服务（AWS）暂停了 Etana 的账户，导致其数字资产一度无法访问。

监管行动与清算

2025 年，监管压力随之增大，科罗拉多州当局发布了停止令并提高了资本要求。Etana 最终于 2025 年 11 月进入清算程序，目前由法院指定的接管人控制。根据该接管人的说法，其现金持有量约为 683 万美元，而负债超过 2600 万美元——其中大部分为 Kraken 的债权。

目前，针对 Etana 实体的联邦诉讼已暂停，但针对 Russell 个人的诉讼仍在继续，他因欺诈和民事盗窃面临个人责任。接管人正通过提供文件和安排前员工接受询问等方式与 Payward 合作。

Payward 的诉求

Payward 正在寻求至少 2500 万美元的赔偿金，以及根据科罗拉多州民事盗窃法要求的惩罚性赔偿（三倍赔偿）——在计入费用和利息之前，这一要求可能使总索赔额提升至 7500 万美元以上。起诉状还包括违约、违反信托义务和疏忽冒称等罪名。

Kraken 的诉讼负责人 Matt Turetzky 表示，该交易所“在正义得到伸张之前不会停止”，并强调公司在涉及客户资金的问题上从未也不会退让。

更广泛的行业影响

此案突显了整个加密行业面临的结构性问题：虽然用户定期将资产委托给交易所和托管商，但传统金融中常见的保护措施——如资金隔离、存款保险和标准化的监管审查——在加密平台中尚未得到一致执行。Payward 的追讨最终取决于接管债权处理程序以及任何可用的保险赔偿金。

由 Coinplurk.com 发布