ZachXBT：DSJ交易所庞氏骗局崩盘，4150万美元资金被冻结

方案概览

DSJ 交易所（DSJEX）及其附属的 BG 财富共享（BG Wealth Sharing）投资社区在被曝光为庞氏骗局后已崩溃，估计涉及金额超过 1.5 亿美元。该项目自 2025 年起投入运营，采用双重联动模式：DSJEX 作为虚假加密货币交易平台，而 BG Wealth Sharing 则是在其之上运行的以推荐驱动的投资组织。

为了赋予该计划合法性的假象，运营者使用了一位名为 Stephen Beard 的虚构 CEO 作为平台的公开形象，同时定期更换域名和热钱包以逃避检测。投资者被以下承诺所诱惑：

• 1.3% – 2.6% 的日收益率
• 招募新成员的推荐佣金
• 基于等级的奖金和分层交易信号特权
• 在 2026 年 4 月 18 日至 27 日期间推出的“IPO 筹备活动”，向存款 1,000 美元并推荐至少一名新成员的用户提供专属交易信号。

洗钱企图与资产冻结

崩盘发生后，非法分子迅速行动以掩盖踪迹。在 2026 年 4 月 27 日至 5 月 3 日期间，超过 9,200 万美元在多个区块链上被清洗，显然是为了模糊资金流向，其中约 6,300 万美元流向了 Cobo 托管。

区块链调查员 ZachXBT 领导了一场协调行动，参与方包括：

• Tether — 于 UTC 时间 2026 年 5 月 4 日 14:12 执行了黑名单操作，在单个区块中冻结了跨 19 个 TRON 地址的 3,843 万美元
• 币安（Binance）安全团队 — 支持追踪和标记可疑资金流
• OKX — 协助进行交易所层面的合作
• 美国执法部门 — 参与法律行动和资产追回

Tether 对 TRON 冻结情况的明细如下：

截至目前，该联合倡议已累计冻结超过 4,150 万美元的非法资金。

监管响应

此次崩盘引起了多个司法管辖区监管机构的关注。遍布五大洲的 13 个监管机构已针对 DSJ / BG 计划发布了正式的欺诈警告，表明了该行动广泛的地理覆盖范围和庞大的受害者群体。

核心启示

DSJEX 案件警示了欺诈性加密投资平台中反复出现的危险信号：不切实际的高额固定日收益、多级推荐结构以及匿名或虚假的高管层。崩盘后洗钱的速度和规模——一周内在多条链上转移了 9,200 万美元——也强调了链上取证和跨行业协调在追回被盗资金中的重要性。

由 Coinplurk.com 发布