Kraken'in Payward'ı $25 Milyonluk Vasıflık Dolandırıcılığı Nedeniyle Etana'ya Dava Açtı

İkinci Tadil Edilmiş Şikayet Etana ve CEO'sunu Hedef Alıyor

Kripto borsası Kraken'ın ana şirketi olan Payward, Colorado Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde ikinci bir tadil edilmiş şikayet dilekçesi vererek, daha önceki sözleşme ihlali iddialarını saklama kuruluşu Etana ve CEO'su Dion Brandon Russell'a yönelik ayrıntılı dolandırıcılık suçlamalarına dönüştürdü. Başvuruda Etana, saklama altındaki varlıkların firmanın kendi sermayesiyle karıştırıldığı ve riskli yatırımları finanse etmek için kullanıldığı "Saadet Zinciri benzeri" (Ponzi-like) bir şema aracılığıyla 25 milyon dolardan fazla müşteri rezerv fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Payward, Etana'nın kendisini varlıkları ayrıştırılmış ve iflas durumunda korunmuş (bankruptcy-remote) bir saklama kuruluşu olarak pazarladığını, ancak iddiaya göre Kraken'ın rezervlerini likit olmayan, yüksek riskli kredi bahislerine yatırdığını belirtiyor. Bu süre zarfında Etana, dahili açıklara rağmen müşteri bakiyelerini güvenli ve tam olarak muhasebeleştirilmiş gibi gösteren hesap dökümleri ve panel güncellemeleri yayınlamaya devam etti.

Bir Bakışta Temel Suçlamalar

• Emre Muharrer Senet Kayıpları: Kraken'ın fonlarından en az 16 milyon doları, Seabury Trade Capital tarafından ihraç edilen ve daha sonra temerrüde düşen emre muharrer senetlere kanalize edildi.
• Özel İşlemler: Etana ayrıca müşteri varlıklarını kendi forex stratejisini finanse etmek için kullandı ve elde edilen tüm karları kendisine ayırdı.
• Engellenen Çekimler: Kraken, Nisan 2025'te yaklaşık 25 milyon dolarlık bir çekim talebinde bulunduğunda Etana, Payward'ın uydurma olarak nitelendirdiği mutabakat sorunları ile süreci askıya aldı.
• "Saadet Zinciri" Yapısı: İddiaya göre Etana, fonları iade etmek yerine önceki kayıpları kapatmak için diğer müşterilerden gelen yeni mevduatları kullandı.
• Altyapı Kesintisi: Mart 2026'da Amazon Web Services, şirketin hesabını ödenmemiş ücretler nedeniyle askıya alınca Etana'nın dijital varlıklarına geçici olarak erişilemedi.

Düzenleyici Aksiyonlar ve Tasfiye

Düzenleyici baskı, 2025 yılında Colorado makamlarının bir durdurma emri (cease-and-desist) çıkarması ve sermaye gereksinimlerini artırmasıyla tırmandı. Etana nihayetinde Kasım 2025'te tasfiye sürecine girdi ve şu anda mahkemece atanan bir kayyumun kontrolü altında. Kayyumun verilerine göre, nakit varlıklar yaklaşık 6,83 milyon dolar seviyesindeyken, borçlar 26 milyon doları aşıyor; bu borçların çoğunluğunu ise Kraken'ın talebi oluşturuyor.

Federal dava şu anda Etana tüzel kişilerine karşı durdurulmuş durumda ancak dolandırıcılık ve hırsızlık suçlamalarıyla kişisel sorumlulukla karşı karşıya olan Russell'a karşı devam ediyor. Kayyum, belge sunarak ve eski personelin sorgulanmasına olanak tanıyarak Payward ile iş birliği yapıyor.

Payward'ın Talepleri

Payward, en az 25 milyon dolarlık tazminatın yanı sıra, Colorado'nun sivil hırsızlık yasası uyarınca tazminatın üç katını talep ediyor; bu talep, masraflar ve faizler hariç toplam geri kazanım talebini 75 milyon doların üzerine çıkarabilir. Şikayet ayrıca sözleşme ihlali, fiduciyer görevin ihlali ve ihmalkar yanlış beyan suçlamalarını da içeriyor.

Kraken'ın hukuk departmanı başkanı Matt Turetzky, borsanın "adalet yerini bulana kadar durmayacağını" belirterek, müşteri fonları söz konusu olduğunda firmanın asla geri adım atmadığını ve atmayacağını vurguladı.

Sektöre Yönelik Daha Geniş Etkiler

Dava, kripto sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal bir soruna dikkat çekiyor: Kullanıcılar varlıklarını düzenli olarak borsalara ve saklama kuruluşlarına emanet ederken, geleneksel finansta yaygın olan fon ayrıştırma, mevduat sigortası ve standartlaştırılmış düzenleyici denetim gibi koruma önlemleri kripto platformlarında tutarlı bir şekilde uygulanmadı. Payward'ın parayı geri alması nihayetinde kayyumluk talep sürecine ve mevcut sigorta gelirlerine bağlı.

Coinplurk.com tarafından yayınlanmıştır.