Payward, filiale de Kraken, poursuit Etana pour une fraude de 25 millions de dollars liée à la garde de titres.

Une deuxième plainte modifiée vise Etana et son PDG

Payward, la société mère de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, a déposé une deuxième plainte modifiée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Colorado, transformant ses griefs initiaux pour rupture de contrat en allégations détaillées de fraude à l'encontre de la société de conservation Etana et de son directeur général, Dion Brandon Russell. Le document accuse Etana d'avoir détourné plus de 25 millions de dollars de fonds de réserve des clients via ce qu'il qualifie de montage de type « Ponzi », dans lequel les actifs sous gestion étaient mélangés au capital propre de la firme et utilisés pour financer des investissements risqués.

Payward affirme qu'Etana se présentait comme un dépositaire ségrégué et protégé contre la faillite (bankruptcy-remote), tout en déployant prétendument les réserves de Kraken dans des placements de crédit illiquides et à haut risque. Tout au long de cette période, Etana a continué d'émettre des relevés de compte et des mises à jour sur son tableau de bord montrant que les soldes des clients étaient sécurisés et intégralement comptabilisés, malgré des déficits internes.

Aperçu des principales allégations

• Pertes sur billets à ordre : Au moins 16 millions de dollars des fonds de Kraken ont été acheminés vers des billets à ordre émis par Seabury Trade Capital — des billets qui ont fait l'objet d'un défaut de paiement par la suite.
• Trading pour compte propre : Etana a également utilisé les actifs des clients pour financer sa propre stratégie de change (forex) tout en conservant la totalité des profits générés.
• Retraits bloqués : Lorsque Kraken a demandé un retrait d'environ 25 millions de dollars en avril 2025, Etana a temporisé avec ce que Payward décrit comme des problèmes de réconciliation fabriqués de toutes pièces.
• Structure « Ponzi » : Plutôt que de restituer les fonds, Etana aurait utilisé les nouveaux dépôts d'autres clients pour couvrir les pertes antérieures.
• Panne d'infrastructure : En mars 2026, les actifs numériques d'Etana sont devenus temporairement inaccessibles après qu'Amazon Web Services a suspendu le compte de la société pour factures impayées.

Action réglementaire et liquidation

La pression réglementaire s'est accrue en 2025 lorsque les autorités du Colorado ont émis une ordonnance de cessation et d'abstention et augmenté les exigences de capital. Etana est finalement entrée en procédure de liquidation en novembre 2025 et est désormais sous le contrôle d'un séquestre nommé par le tribunal. Selon ce séquestre, les liquidités s'élèvent à environ 6,83 millions de dollars, tandis que le passif dépasse 26 millions de dollars — dont la majorité représente la créance de Kraken.

L'action au niveau fédéral est actuellement suspendue à l'encontre des entités d'Etana, mais se poursuit contre Russell personnellement, qui fait face à une responsabilité individuelle pour fraude et vol civil. Le séquestre coopère avec Payward en fournissant des documents et en mettant d'anciens membres du personnel à disposition pour interrogatoire.

Ce que réclame Payward

Payward réclame au moins 25 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, ainsi que des dommages-intérêts triples en vertu de la loi du Colorado sur le vol civil — une demande qui pourrait porter le montant total de la récupération à plus de 75 millions de dollars avant frais et intérêts. La plainte comprend également des chefs d'accusation pour rupture de contrat, manquement au devoir fiduciaire et fausse déclaration par négligence.

Le responsable du contentieux de Kraken, Matt Turetzky, a déclaré que la plateforme « ne s'arrêtera pas tant que justice n'aura pas été rendue », soulignant que l'entreprise n'a pas cédé et ne cédera pas lorsque les fonds des clients sont en jeu.

Implications plus larges pour l'industrie

Cette affaire met en lumière un problème structurel auquel est confronté l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies : alors que les utilisateurs confient régulièrement leurs actifs à des plateformes et à des dépositaires, les garanties courantes dans la finance traditionnelle — telles que la ségrégation des fonds, l'assurance des dépôts et une surveillance réglementaire normalisée — n'ont pas été appliquées de manière cohérente sur les plateformes crypto. Le recouvrement de Payward dépendra en fin de compte du processus de réclamation de la mise sous séquestre et de tout produit d'assurance disponible.

Publié par Coinplurk.com