ZachXBT: DSJ取引所のポンジスキームが破綻、4150万ドルが凍結

スキームの概要

DSJ取引所（DSJEX）およびその提携先である投資コミュニティ「BG Wealth Sharing」は、1億5,000万ドル（約230億円）以上が関与していると推定されるポンジ・スキームの発覚を受け、崩壊しました。2025年から運営されていたこの組織は、相互に関連する2つの側面で活動していました。DSJEXは偽の仮想通貨取引プラットフォームとして機能し、BG Wealth Sharingはその上で紹介制の投資グループとして機能していました。

このスキームに正当性を持たせるため、運営者はスティーブン・ビアード（Stephen Beard）という架空のCEOをプラットフォームの顔として立てる一方で、検知を逃れるためにドメインやホットウォレットを定期的に変更していました。投資家は以下のような約束で誘い込まれました：

• 1.3% 〜 2.6% の日次利益
• 新規メンバー勧誘による紹介報酬
• ランク別のボーナスおよび段階的な取引シグナルの特権
• 2026年4月18日から27日にかけて展開された「IPO準備キャンペーン」。1,000ドルを入金し、少なくとも1人の新規メンバーを紹介したユーザーに限定取引シグナルを提供。

資金洗浄の試みと資産凍結

崩壊後、不正行為者は足跡を消すために迅速に動きました。2026年4月27日から5月3日の間に、資金追跡を攪乱する目的で複数のブロックチェーンにわたり9,200万ドル以上が洗浄され、そのうち約6,300万ドルがCoboの管理下に流れ込みました。

ブロックチェーン捜査官のZachXBTは、以下の組織を含む連携対応を主導しました：

• Tether — 2026年5月4日 14:12 UTCにブラックリスト化を実行。単一のブロック内で19のTRONアドレスにわたる3,843万ドルを凍結
• Binanceセキュリティチーム — 不審な資金フローの追跡とフラグ立てを支援
• OKX — 取引所レベルでの協力体制を支援
• 米国法執行機関 — 法的措置および資産回収のために協力

TetherによるTRON凍結の内訳は以下の通りです：

合計で、この共同イニシアチブにより、これまでに4,150万ドル以上の不正資金が凍結されています。

規制当局の対応

この崩壊は、複数の管轄区域の規制当局から注目を集めています。5大陸にわたる13の規制機関がDSJ / BGスキームに対して公式の詐欺警告を発しており、この活動の広範な地理的到達範囲と被害者層の規模を物語っています。

主な教訓

DSJEXの事例は、詐欺的な仮想通貨投資プラットフォームに見られる繰り返される危険信号（レッドフラグ）を再認識させるものです。それは、非現実的に高い固定の日次利益、マルチレベルの紹介構造、そして匿名または捏造されたリーダーシップです。崩壊後の資金洗浄のスピードと規模（1週間以内にチェーンを越えて9,200万ドルが移動）も、盗まれた資金を回収する上でのオンチェーン・フォレンジック（鑑識）と業界横断的な連携の重要性を強調しています。

Coinplurk.comによって公開