Kraken Payward, Etana를 상대로 2,500만 달러 규모의 양육권 사기 소송 제기

제2차 수정 소장, Etana 및 해당 CEO 겨냥

암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)의 모기업인 페이워드(Payward)가 콜로라도주 미국 지방법원에 제2차 수정 소장을 제출했습니다. 이 소장은 이전의 계약 위반 주장을 수탁 업체인 에타나(Etana)와 그 최고경영자(CEO) 디온 브랜든 러셀(Dion Brandon Russell)에 대한 구체적인 사기 혐의로 격상시켰습니다. 소장에 따르면 에타나는 고객 예치 자산을 회사의 고유 자본과 혼용하고 이를 위험 투자에 사용하여 2,500만 달러 이상의 고객 준비금을 유용한 혐의를 받고 있으며, 페이워드는 이를 "폰지(Ponzi)와 유사한" 수법으로 규정했습니다.

페이워드는 에타나가 자산을 분리 관리하고 파산 시 보호되는 수탁 기관이라고 홍보했으나, 실제로는 크라켄의 준비금을 유동성이 낮고 위험도가 높은 신용 베팅에 투입했다고 주장합니다. 이 기간 동안 에타나는 내부 자금 부족에도 불구하고 고객 잔액이 안전하고 완벽하게 회계 처리된 것처럼 표시된 계정 명세서와 대시보드 업데이트를 지속적으로 발행해 왔습니다.

주요 혐의 요약

• 약속어음 손실: 크라켄 자금 중 최소 1,600만 달러가 시버리 트레이드 캐피털(Seabury Trade Capital)이 발행한 약속어음으로 흘러 들어갔으며, 해당 어음은 이후 부도 처리되었습니다.
• 자기 자본 거래: 에타나는 고객 자산을 활용해 자체 외환(Forex) 전략 자금을 조달하면서 발생한 모든 수익을 독점했습니다.
• 출금 거부: 크라켄이 2025년 4월 약 2,500만 달러의 출금을 요청했을 때, 에타나는 페이워드가 "조작된 대조 문제"라고 표현한 이유를 들어 지급을 지연시켰습니다.
• "폰지" 구조: 에타나는 자금을 반환하는 대신 다른 고객의 신규 예치금을 사용하여 이전 손실을 메운 것으로 알려졌습니다.
• 인프라 중단: 2026년 3월, 아마존 웹 서비스(AWS)가 미납 요금을 이유로 에타나의 계정을 정지시키면서 에타나의 디지털 자산에 대한 접근이 일시적으로 차단되었습니다.

규제 조치 및 청산

2025년 콜로라도 당국이 중지 명령을 내리고 자본 요건을 상향 조정하면서 규제 압박이 거세졌습니다. 에타나는 결국 2025년 11월 청산 절차에 들어갔으며, 현재 법원이 임명한 법정 관리인의 통제를 받고 있습니다. 해당 관리인에 따르면 현금 보유액은 약 683만 달러인 반면 부채는 2,600만 달러를 초과하며, 이 중 대부분은 크라켄의 청구 금액입니다.

현재 에타나 법인들에 대한 연방 소송은 중지된 상태이나, 사기 및 민사상 절도 혐의로 개인적 책임을 지고 있는 러셀에 대한 소송은 계속되고 있습니다. 법정 관리인은 문서 제출 및 전직 직원 신문 협조를 통해 페이워드에 협력하고 있습니다.

페이워드의 요구 사항

페이워드는 최소 2,500만 달러의 손해 배상금과 함께 콜로라도주의 민사상 절도 법령에 따른 3배 배상(Treble Damages)을 요구하고 있습니다. 이는 수수료와 이자를 제외하고도 총 회수 청구액을 7,500만 달러 이상으로 높일 수 있는 청구입니다. 소장에는 계약 위반, 수탁 의무 위반, 과실에 의한 허위 진술 혐의도 포함되어 있습니다.

크라켄의 소송 책임자인 맷 투레츠키(Matt Turetzky)는 "정의가 실현될 때까지 멈추지 않을 것"이라며, 고객 자금이 걸린 문제에서 회사는 결코 굴복하지 않았으며 앞으로도 굴복하지 않을 것임을 강조했습니다.

업계 전반에 미치는 영향

이번 사건은 광범위한 암호화폐 업계가 직면한 구조적 문제를 부각시킵니다. 사용자들이 정기적으로 거래소와 수탁 기관에 자산을 위탁함에도 불구하고, 자산 분리, 예금 보험, 표준화된 규제 감독 등 전통 금융에서 흔히 볼 수 있는 안전장치들이 암호화폐 플랫폼에서는 일관되게 집행되지 않았습니다. 페이워드의 자금 회수는 궁극적으로 법정 관리인의 채권 처리 절차와 가용한 보험금에 달려 있습니다.

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