ZachXBT: DSJ 거래소의 피라미드 사기, 4150만 달러 동결

개요

DSJ 거래소(DSJEX)와 그 계열사인 BG 부의 공유(BG Wealth Sharing) 투자 커뮤니티가 약 1억 5천만 달러 규모의 폰지 사기 노출 이후 붕괴되었습니다. 2025년부터 운영된 이 조직은 두 개의 상호 연결된 체계로 운영되었습니다. DSJEX는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼 역할을 했으며, BG 부의 공유는 그 위에서 추천 기반의 투자 그룹 역할을 수행했습니다.

이 사기 수법에 정당성을 부여하기 위해 운영자들은 '스티븐 비어드(Stephen Beard)'라는 가상의 CEO를 플랫폼의 대외적 얼굴로 내세웠으며, 탐지를 피하기 위해 도메인과 핫 월렛을 정기적으로 교체했습니다. 투자자들은 다음과 같은 약속으로 유인되었습니다:

• 매일 1.3% – 2.6%의 수익률
• 신규 회원 모집에 따른 추천 수수료
• 등급별 보너스 및 단계별 거래 신호 특권
• 2026년 4월 18일~27일 사이에 출시된 "IPO 준비 캠페인": 1,000달러를 예치하고 최소 한 명의 신규 회원을 추천한 사용자에게 독점적인 거래 신호를 제공함.

세탁 시도 및 자산 동결

붕괴 이후, 불법 행위자들은 흔적을 지우기 위해 신속하게 움직였습니다. 2026년 4월 27일부터 5월 3일 사이에 자금 추적을 방해하기 위한 명백한 시도로 여러 블록체인에 걸쳐 9,200만 달러 이상이 세탁되었으며, 그중 약 6,300만 달러가 Cobo의 수탁 계좌로 흘러 들어갔습니다.

블록체인 조사관 ZachXBT는 다음과 같은 기관들과 공조 대응을 주도했습니다:

• Tether — 2026년 5월 4일 14:12 UTC에 블랙리스트 작전을 실행하여 단일 블록 내 19개의 TRON 주소에 걸쳐 3,843만 달러를 동결함
• Binance 보안 팀 — 의심스러운 흐름의 추적 및 플래그 지정 지원
• OKX — 거래소 차원의 협력 지원
• 미국 법집행기관 — 법적 조치 및 자산 회수를 위해 참여

Tether에 의한 TRON 동결 내역은 다음과 같습니다:

현재까지 공동 이니셔티브를 통해 총 4,150만 달러 이상의 불법 자금이 동결되었습니다.

규제 대응

이번 붕괴는 여러 관할권의 규제 당국으로부터 주목을 받았습니다. 5개 대륙의 13개 규제 기관이 DSJ / BG 수법에 대해 공식적인 사기 경고를 발령했으며, 이는 이 조직의 광범위한 지리적 도달 범위와 피해 규모를 시사합니다.

핵심 요약

DSJEX 사건은 사기성 암호화폐 투자 플랫폼에서 반복되는 위험 신호를 상기시켜 줍니다: 비현실적으로 높은 고정 일일 수익률, 다단계 추천 구조, 익명 또는 조작된 경영진입니다. 붕괴 후 일주일 만에 9,200만 달러가 체인 간에 이동한 세탁의 속도와 규모는 도난당한 자금을 회수하는 데 있어 온체인 포렌식과 업계 간 협력의 중요성을 강조합니다.

Coinplurk.com에서 발행