Payward компании Kraken подает в суд на Etana из-за мошенничества с хранением на $25 млн

Вторая измененная жалоба направлена против Etana и ее генерального директора

Payward, материнская компания криптобиржи Kraken, подала вторую измененную жалобу в Окружной суд США по округу Колорадо, переквалифицировав прежние претензии о нарушении контракта в подробные обвинения в мошенничестве против кастодиальной фирмы Etana и ее исполнительного директора Диона Брэндона Рассела. В иске Etana обвиняется в нецелевом использовании более 25 миллионов долларов из резервных фондов клиентов через схему, которую истцы характеризуют как «похожую на Понци». Согласно заявлению, кастодиальные активы смешивались с собственным капиталом фирмы и использовались для финансирования рискованных инвестиций.

Payward заявляет, что Etana позиционировала себя как сегрегированный, защищенный от банкротства кастодиан, в то время как фактически размещала резервы Kraken в неликвидные высокорисковые кредитные ставки. На протяжении всего этого периода Etana продолжала выпускать выписки по счетам и обновлять данные в личном кабинете, показывая остатки средств клиентов как защищенные и полностью учтенные, несмотря на внутренний дефицит.

Краткий обзор ключевых обвинений

• Убытки по векселям: Как минимум 16 миллионов долларов из средств Kraken были направлены в простые векселя, выпущенные Seabury Trade Capital — векселя, по которым позже был допущен дефолт.
• Собственные торговые стратегии: Etana также использовала активы клиентов для финансирования собственной стратегии на рынке форекс, присваивая всю полученную прибыль.
• Блокировка вывода средств: Когда в апреле 2025 года Kraken запросила вывод примерно 25 миллионов долларов, Etana затянула процесс, используя то, что Payward описывает как сфабрикованные проблемы со сверкой данных.
• Схема «Понци»: Вместо возврата средств Etana, как утверждается, использовала новые депозиты от других клиентов для покрытия предыдущих убытков.
• Технический сбой: В марте 2026 года цифровые активы Etana стали временно недоступны после того, как Amazon Web Services приостановила действие аккаунта компании из-за неоплаченных счетов.

Регуляторные меры и ликвидация

Регуляторное давление усилилось в 2025 году, когда власти Колорадо издали приказ о прекращении противоправных действий и повысили требования к капиталу. В конечном итоге в ноябре 2025 года Etana инициировала процедуру ликвидации и в настоящее время находится под управлением назначенного судом конкурсного управляющего. По данным управляющего, денежные активы составляют примерно 6,83 миллиона долларов, в то время как обязательства превышают 26 миллионов долларов — большую часть которых составляют требования Kraken.

Федеральное дело против юридических лиц Etana в настоящее время приостановлено, но продолжается против Рассела лично, которому грозит индивидуальная ответственность за мошенничество и гражданскую кражу. Управляющий сотрудничает с Payward, предоставляя документы и обеспечивая доступ к бывшим сотрудникам для допроса.

Чего добивается Payward

Payward требует возмещения фактического ущерба в размере не менее 25 миллионов долларов, а также тройного возмещения убытков в соответствии со статутом Колорадо о гражданской краже — требование, которое может увеличить общую сумму взыскания до более чем 75 миллионов долларов без учета пошлин и процентов. Жалоба также включает пункты о нарушении контракта, нарушении фидуциарных обязанностей и небрежном введении в заблуждение.

Руководитель судебного отдела Kraken Мэтт Турецкий заявил, что биржа «не остановится, пока правосудие не восторжествует», подчеркнув, что фирма не отступала и не отступит, когда на кону стоят средства клиентов.

Широкие последствия для отрасли

Данное дело подчеркивает структурную проблему, стоящую перед всей криптоиндустрией: в то время как пользователи регулярно доверяют свои активы биржам и кастодианам, меры защиты, обычные для традиционных финансов — такие как сегрегация средств, страхование вкладов и стандартизированный регуляторный надзор — не всегда последовательно соблюдались на криптоплатформах. Возврат средств Payward в конечном итоге зависит от процесса рассмотрения претензий в рамках конкурсного управления и любых доступных страховых выплат.

Опубликовано Coinplurk.com