ZachXBT: Финансовая пирамида DSJ Exchange рухнула, 41,5 млн долларов заморожены.

Обзор схемы

Биржа DSJ Exchange (DSJEX) и аффилированное с ней инвестиционное сообщество BG Wealth Sharing потерпели крах после разоблачения финансовой пирамиды, объем которой оценивается более чем в 150 миллионов долларов. Действуя с 2025 года, организация работала на двух взаимосвязанных фронтах: DSJEX служила фиктивной платформой для криптотрейдинга, в то время как BG Wealth Sharing функционировала как надстроенная над ней инвестиционная группа, основанная на реферальной системе.

Чтобы придать схеме видимость легитимности, операторы использовали вымышленного генерального директора по имени Стивен Бирд (Stephen Beard) в качестве публичного лица платформы, регулярно меняя домены и горячие кошельки для предотвращения обнаружения. Инвесторов заманивали обещаниями:

• Ежедневной доходности в размере 1,3% – 2,6%
• Реферальных комиссий за привлечение новых участников
• Бонусов на основе рангов и многоуровневых привилегий при получении торговых сигналов
• «Кампании по подготовке к IPO», запущенной в период с 18 по 27 апреля 2026 года, предлагающей эксклюзивные торговые сигналы пользователям, внесшим депозит в размере 1 000 долларов США и пригласившим как минимум одного нового участника.

Попытка отмывания денег и заморозка активов

После краха злоумышленники предприняли быстрые действия, чтобы замести следы. В период с 27 апреля по 3 мая 2026 года через несколько блокчейнов было отмыто более 92 миллионов долларов в явной попытке скрыть движение средств, при этом около 63 миллионов долларов поступило на хранение в Cobo.

Блокчейн-расследователь ZachXBT возглавил скоординированные ответные меры с участием:

• Tether — провела операцию по внесению в черный список 4 мая 2026 года в 14:12 UTC, заморозив 38,43 миллиона долларов на 19 адресах TRON в одном блоке
• Binance Security Team — оказала поддержку в отслеживании и маркировке подозрительных потоков
• OKX — содействовала сотрудничеству на уровне биржи
• Правоохранительные органы США — привлечены для судебного преследования и возврата активов

Распределение замороженных Tether средств в сети TRON было следующим:

В общей сложности в рамках совместной инициативы на сегодняшний день заморожено более 41,5 миллионов долларов незаконных средств.

Реакция регулирующих органов

Крах привлек внимание регуляторов в различных юрисдикциях. Тринадцать регулирующих органов на пяти континентах выпустили официальные предупреждения о мошенничестве в отношении схемы DSJ / BG, что свидетельствует о широком географическом охвате деятельности и масштабе пострадавшей базы пользователей.

Ключевые выводы

Дело DSJEX является напоминанием о повторяющихся тревожных признаках (red flags) в мошеннических крипто-инвестиционных платформах: нереалистично высокая фиксированная ежедневная доходность, многоуровневые реферальные структуры и анонимное или вымышленное руководство. Скорость и масштаб отмывания средств после краха — перемещение 92 млн долларов между сетями в течение одной недели — также подчеркивают важность ончейн-криминалистики и межотраслевой координации для возврата украденных средств.

Опубликовано Coinplurk.com